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우리는 정도투명을
기업의 문화로 생각합니다
정관
설립 절차와
업무 활동에 관한 규칙을 정하여
주주 상호간 규정을 준수합니다
제1장 총칙
제1조 (상호)
제2조 (목적)
제3조 (본점과 지점의 소재지)
제4조 (공고방법)
제2장 주식
제5조 (발행예정주식의 총액)
제6조 (일주의 금액)
제7조 (설립시에 발행하는 주식의 총수)
제8조 (주식의 종류)
제8조의 2 (종류주식의 수와 내용 ①)
제8조의 3 (종류주식의 수와 내용 ②)
제8조의 4 (종류주식의 수와 내용 ③)
제8조의 5 (종류주식의 수와 내용 ④)
제9조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
제10조 (신주인수권)
제10조의 2 (주식매수선택권)
제10조의 3 (신주의 배당기산일)
제11조 (명의개서대리인)
제12조
제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
제3장 사채
제14조 (사채의 발행)
제14조의 2 (전환사채의 발행)
제15조 (신주인수권부사채의 발행)
제15조의 2 (사채 및 신주인수권증권에표시되어야 할 권리의 전자등록)
제16조 (사채발행에 관한 준용규정)
제4장 주주총회
제17조 (소집시기)
제18조 (소집권자)
제19조 (소집통지 및 공고)
제20조 (의장)
제21조 (의장의 질서유지권)
제22조 (의결권 및 대리행사)
제23조 (상호주에 대한 의결권 제한)
제24조 (의결권 불통일행사)
제25조 (주주총회의 결의방법)
제26조 (총회의사록)
제5장 이사 · 이사회 · 감사
제27조 (이사, 감사의 수)
제28조 (이사, 감사의 선임 및 임기)
제29조 (이사, 감사의 보선)
제30조 (대표이사등의 선임)
제31조 (대표이사등의 직무)
제31조의 2 (이사의 보고의무)
제32조 (감사의 직무)
제33조 (감사의 감사록)
제34조 (이사회의 소집 및 의장)
제35조 (이사회의 결의방법)
제35조 2 (이사 · 감사의 회사에 대한 책임감경)
제36조 (이사회의 의사록)
제36조 2 (위원회)
제37조 (이사 및 감사의 보수)
제38조 (고문)
제6장 계산
제39조 (사업년도)
제40조 (재무제표의 작성비치)
제41조 (이익금의 처분)
제41조의 2 (주식의 소각)
제42조 (이익배당)
제42조의 2 (중간배당)
제43조 (배당금 지급청구권의 소멸시효)
부칙
제1조 (내규 및 세칙)
제2조 (규정 외 사항)
제3조 (시행일자)
이사회
구분 | 성명 | 주요경력 | 선임일 | 임기만료일 |
---|---|---|---|---|
사내이사 | 허일섭 | 서울대 경영학 인디아나대학원 경영학 석사 휴스턴대학원 경영학 박사 現 ㈜녹십자홀딩스 대표이사 회장 |
2021년 03월 25일 | 2023년 03월 25일 |
사내이사 | 박용태 | 한양대 금속공학 現 ㈜녹십자홀딩스 부회장 |
2021년 03월 25일 | 2023년 03월 25일 |
사내이사 | 허용준 | 연세대 지구시스템과학 위스콘신주립대 MBA 석사 現 ㈜녹십자홀딩스 대표이사 사장 |
2021년 03월 25일 | 2023년 03월 25일 |
사외이사 | 김석화 | 서울대 의과대학 前 서울대학교 의과대학 교수 前 서울대학교 어린이병원장 現 분당차병원 성형외과 교수 |
2022년 03월 29일 | 2024년 03월 29일 |
이사회 활동내역
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 비고/span> |
---|---|---|---|---|
1 | 2022.02.14 |
1. 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 2. 정기주주총회 소집의 건 3. 정기주주총회 회의목적사항 결정의 건 4. 정기주주총회 의장 선임의 건 ※ 보고 사항 1. 내부회계관리제도 운영 실태 보고 2. 내부회계관리제도 운영 실태 평가 보고 |
가결 가결 가결 가결 - - |
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2 | 2022.03.29 | 1. 이사회 의장 선임의 건 2. 장기 기본여신약정 체결의 건 |
가결 가결 |
- - |
3 | 2022.04.19 | 1. 해외 계열회사 유상증자 참여의 건 2. 해외 계열회사 채무보증의 건 |
가결 가결 |
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4 | 2022.05.19 |
1. 이사회 규정 개정의 건
※ 보고 사항 1. 이사회 의장 선임의 건 2. 장기 기본여신약정 체결의 건 ① ESG경영 추진현황 보고 ② 미국 CDMO사업 인수결과 ③ 북미 디지털헬스케어 사업 ④ 사내병원 소개 (Dr.GC) |
가결
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- - |
5 | 2022.07.22 | ※ 보고 사항 1. 2022년 상반기 경영실적 보고 2. 주요 경영사항 보고 3. ESG경영 추진현황 보고 : 「GC 지속가능경영보고서 2022」 발간 |
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사외이사 : 김석화(출석률 100%)
GC는 회사 운영의 기본 원칙에 대해 정관에 그 규정을 제정해 놓고 있으며,
정관에 따라 주주총회의 소집, 주주권리, 이사회의 의결 등 주요 사항을 시행 및 운영하고 있습니다.
자세한 정관 내용은 ‘정관 다운로드’를 통해 확인하시기 바랍니다.
주주총회 주요안건 및 결의내용
주총일자 | 안건 | 가/부 | 의결권 있는 주식 수 | 참석 주식 수 | 찬성률 |
---|---|---|---|---|---|
제56기 정기주주총회 (2022.03.29) | 제1호 의안 - 제56기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 |
가결 | 44,934,190 | 32,450,708 | 98.55% |
제2호 의안 - 정관 일부 변경의 건 |
가결 | 87.97% | |||
제3호 의안 - 이사 선임의 건 (사외이사 후보자 김석화) |
가결 | 97.81% | |||
제4호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건 |
가결 | 88.36% | |||
제5호 의안 - 감사 보수한도 승인의 건 |
가결 | 98.37% | |||
제55기 정기주주총회 (2021.03.25) | 제1호 의안 - 제55기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 |
가결 | 44,934,190 | 32,724,521 | 98.88% |
제2-1호 의안 - 이사 선임의 건(사내이사 후보자 허일섭) |
가결 | 98.77% | |||
제2-2호 의안 - 이사 선임의 건(사내이사 후보자 박용태) |
가결 | 98.50% | |||
제2-3호 의안 - 이사 선임의 건(사내이사 후보자 허용준) |
가결 | 98.90% | |||
제3호 의안 - 감사 선임의 건(감사 후보자 김상섭) |
가결 | 20,677,487 | 8,467,789 | 98.70% | |
제4호 의안 - 이사 보수 한도 승인의 건 |
가결 | 44,934,190 | 32,724,521 | 93.62% | |
제5호 의안 - 감사 보수 한도 승인의 건 |
가결 | 99.58% | |||
제54기 정기주주총회 (2020.03.25) | 제1호 의안 - 제54기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 |
가결 | 44,934,190 | 32,643,897 | 98.86% |
제2호 의안 - 이사 선임의 건(사외이사 후보자 김석화) |
가결 | 99.93% | |||
제3호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건 |
가결 | 94.33% | |||
제4호 의안 - 감사 보수한도 승인의 건 |
가결 | 99.54% |
배당 정보
구분 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
배당총액 | 136억 원 | 114억 원 | 148억 원 | 227억 원 | 182억 원 |
주당 배당금 | 300 원 | 250 원 | 325 원 | 500 원 | 400 원 |
배당성향 | 66.2% | 58.2% | 52.6% | 45.1% | 50.9% |
시가배당률 | 0.8% | 1.0% | 1.5% | 1.4% | 1.5% |
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게시일: 2003년 9월 1일
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